В рамках розслідування, розпочатого Головною прокуратурою Стамбула, під координацією Департаменту з питань боротьби з контрабандою та організованою злочинністю (КОМ) Головного управління охорони (КОМ), Стамбульського управління з боротьби із контрабандою злочинів; Проти злочинної організації, яка займається ухиленням від сплати податків та кваліфікованим шахрайством, пов’язаним з паливом, у 15 містах, що базуються в Стамбулі, одночасно 16.01.2021-50 СТІЙКА була проведена операція з кодовою назвою.
У роботах, що проводяться в межах операції; Було налагоджено ефективну співпрацю з Радою з розслідування фінансових злочинів (MASAK), Адміністрацією доходів (GİB) та Колегією податкової інспекції (VDK).
В рамках проведеного розслідування було встановлено, що державні установи завдали шкоди через інформаційні системи. 220 Підозрюваного затримано.
- 170 заправка,
- 23 компанія-дистриб'ютор палива,
- 1 фірма технічної підтримки станції,
- 2 програмне забезпечення для автоматизації та 1 філія. 242 Наразі пошуки, здійснені за участю податкових інспекторів та експертів з питань доходів, включають фінансові документи та комп’ютери, мобільні телефони тощо. вилучено цифрові матеріали. Процеси обшуку та затримання продовжуються в рамках операції.
З АЗС 608 млн Було визначено, що дані про продажі літрового палива були видалені шляхом втручання в системи автоматизації.
Приблизне значення поточної матеріальної вартості видаленого палива 3,6 млрд Згідно з доповіддю MASAK, річний штат 3 млрд TL протягом 5 років 15 млрд Було визначено, що збитки були понесені в TL.
Першим залиште коментар